Zarząd Łódzkiego Rynku Hurtowego „Zjazdowa” Spółka Akcyjna zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie tej spółki na dzień 18 maja 2021 r. na godz. 10.00 w siedzibie spółki w Łodzi przy ul. Budy 4 w Sali szkoleniowej Hali A
Porządek obrad :
Otwarcie posiedzenia Zwyczajnego Zgromadzenia.
Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
Sprawdzenie listy obecności przez Przewodniczącego i wyłożenie jej do wglądu zebranych.
Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
Wybór Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.
Podjęcie uchwały o przyjęciu porządku obrad.
Przedstawienie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 oraz przedstawienie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2020.
Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
Rozpatrzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2020 i podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
Podjęcie uchwały w sprawie sposobu przeznaczenia zysku wypracowanego za rok obrotowy 2020.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu spółki § 25 ust. 5 w obecnym brzmieniu „ 5. Dywidenda będzie wypłacana w gotówce” poprzez nadanie następującego brzmienia: „5. Czynności związane z wypłatą dywidendy jak i sama wypłata dywidendy może być realizowana przez Spółkę, bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy”.
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Rady Nadzorczej.
Zamknięcie obrad.
Niniejsze zaproszenie zostało opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym 77/2021(6222) pod pozycją 26028 w dniu 22 kwietnia 2021.
